上海鉑寶集團股份有限公司2014年第二次股東大會順利召開
2014年8月29日


上海鉑寶集團股份有限公司2014年第二次股東大會順利召開

2014年8月29日下午,上海鉑寶集團股份有限公司2014年第二次股東大會在上海鉑寶集團股份有限公司會議室隆重召開。本次股東大會由公司現任董事長周新春先生主持,鉑寶集團全體股東及法律顧問等人出席了會議。出席公司本次股東大會的股東及股東代理人共10名,持有公司表決權股份3000萬股,占公司總股本的100%。

本次大會審議了5項議案:《關于申請公司股票進入全國中小企業股份轉讓系統掛牌并納入非上市公眾公司監管的議案》、《關于授權公司董事會全權辦理申請公司股票進入全國中小企業股份轉讓系統掛牌相關事宜的議案》、《關于聘請中介機構的議案》、《關于選舉上海鉑寶集團股份有限公司第二屆董事會董事的議案》、《關于選舉上海鉑寶集團股份有限公司第二屆監事會非職工代表監事的議案》。經出席會議股東的認真審議,以書面記名方式表決,以有效表決權股份100%贊成票通過了會議的5項議案,選舉朱劍、楊善紅、周煥、周新春、姜磊五人為公司第二屆董事會董事,選舉余伊雯、周其林二人為第二屆監事會非職工代表監事,與由職工代表大會選舉產生的職工監事姜榆飛共3人組成公司第二屆監事會。

會上,董事長與與會股東及股東代表就公司申請掛牌“新三板”的基本情況進行了充分的交流和溝通,增進了股東對公司的認可,更提升了股東對公司的信任。

股東大會后,新一屆董事會和監事會隨即分別召開了第二屆董事會第一次會議和第二屆監事會第一次會議。董事會會議全票通過了《關于選舉上海鉑寶集團股份有限公司第二屆董事會董事長的議案》和《關于選舉上海鉑寶集團股份有限公司第二屆董事會秘書的議案》,選舉周新春為公司第二屆董事會董事長,選舉韓帛言為公司第二屆董事會秘書;監事會會議全票通過了《關于選舉上海鉑寶集團股份有限公司第二屆監事會主席的議案》,選舉周其林為公司第二屆監事會主席。

董事長周新春先生表示:“今后的五年是鉑寶的騰飛年,新一屆董事會和監事會將更加致力于公司的長遠發展,決不會辜負廣大股東的信任與支持。滄海橫流,方顯鉑寶本色,觀今日之鉑寶,可謂天時、地利、人和,機遇與挑戰并存。我真誠地期望大家緊密團結在新一屆董事會周圍,同舟共濟、與時俱進、開拓創新,去戰勝前進道路上的各種困難和挑戰,用真誠與執著、用勤奮與質樸、用真情與汗水,譜寫鉑寶人自己的華麗篇章。我堅信,在新一屆董事會的帶領下,在全體員工的共同努力下,鉑寶的明天一定會更加美好!”